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红相股份第四届监事会第十八次会议决议公告

时间:2019-08-29 23:11   编辑:本站

红相股份第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300427证券简称:红相股份公告编号:2019-091红相股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日以直接送达等方式发出第四届监事会第十八次会议通知,于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

会议召集人为公司监事会主席方育阳先生,会议应到监事3名,实到监事3人。

会议由监事会主席方育阳先生主持。

会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议所做决议合法有效,经全体监事投票表决,会议审议并通过以下议案:一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第十八次会议通知期限的议案》经与会监事审议和表决,同意豁免公司第四届监事会第十八次会议的通知期限,并于2019年8月29日召开第四届监事会第十八次会议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资的议案》为满足中宁县银变新能源有限公司(以下简称“中宁新能源”)的经营发展需要,同时为了改善其资产结构,公司全资孙公司宁夏银变新能源有限公司(以下简称“宁夏新能源”)拟将对中宁新能源的145,000,元债权转作为对其的增资,其中145,000,元以人民币1元/每注册资本的价格全部计入中宁新能源的注册资本。

本次增资完成后,中宁新能源的注册资本由人民币5,000,元增至150,000,元,宁夏新能源仍持有中宁新能源100%股权。 同意授权公司管理层或其授权人士负责办理本次增资的具体事宜。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告!红相股份有限公司监事会2019年8月29日。