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海外監管公告 - 第八屆董事會第九次會議決議公告

时间:2019-06-26 09:55   编辑:本站

海外監管公告 - 第八屆董事會第九次會議決議公告

公告日期:2019-06-04香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海外监管公告本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第条而作出。

以下为第一拖拉机股份有限公司于上海证券交易所网站()所刊发之《第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。 承董事会命第一拖拉机股份有限公司于丽娜公司秘书中国洛阳2019年6月4日于本公告日期,董事会成员包括执行董事黎晓煜先生(董事长)、蔡济波先生(副董事长)、吴勇先生及刘继国先生;非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生及周泓海先生;以及独立非执行董事于增彪先生、杨敏丽女士、王玉茹女士及薛立品先生。

*仅供识别证券代码:601038证券简称:一拖股份公告编号:临2019-28第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月4日以通讯方式召开第九次会议(以下简称“本次会议”)。 本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

本次会议形成以下决议:一、《关于聘任公司财务总监的议案》聘任赵俊芬女士为公司财务总监,任期自公司董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司增资的议案》同意公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司(以下简称“拖研所公司”)与公司控股股东中国一拖集团有限公司等共同增资。

此次增资以2019年3月31日为评估基准日洛阳智能农业装备研究院有限公司净资产评估值为基础,拖研所公司以现金或实物资产出资人民币万元(增资金额最终以经备案的评估结果为准),持股比例约为3%。

由于上述交易构成关联交易,关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。

公司4名独立董事已就上述交易发表事前认可及独立董事意见。 公司将在增资协议签署后,及时发布关联交易及相关进展公告。 特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会2019年6月5日附件赵俊芬女士,1979年3月出生,高级会计师,现任中国一拖集团有限公司党委常委。

赵女士曾任恒天重工股份有限公司财务部部长、总会计师,郑州纺机工程技术有限公司总会计师。 赵女士曾就读于河南财经政法大学、对外经济贸易大学,拥有高级管理人员工商管理硕士学位。

赵女士在企业财务管理方面拥有丰富经验。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。